青岛博益特生物材料股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会通知

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：青岛博益特生物材料股份有限公司(以下简称“本公司”)2019 年度股东大会。

(二)股东大会的召集人：经本公司第二届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2019年度股东大会。

(三)会议召开的合法性、合规性说明

本次股东大会的召开符合法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，并经本公司第二届董事会第十二次会议审议通过。

(四)会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2020 年12月20日(星期日)下午1点半，会期半天。

(五)会议的召开方式：本次股东大会采用网络会议及传真投票的方式召开，具体会议链接在接到公司股东的相关证明材料后发送。

(六)出席对象

1、持有本公司股份的股东

公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

(七)网络会议召开方式：采用腾讯会议软件，设立专门链接进行网络股东大会的举行。

二、会议审议事项

(一)提案名称及主要内容

本次股东大会将审议的以下事项，已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

注意事项：

1．对总议案投票即为对全部议案投票

四、会议登记事项

（一）登记方式

1、法人股股东出席会议须持有法人代表证明书、身份证、法人营业执照复印件；

2、个人股东出席会议的，须持本人身份证；

3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

(1)受法人委托行使表决权人须持法人授权委托书、出席人身份证和表决；

(2)受个人委托行使表决权人应持本人身份证、授权委托书、委托人表决。

4、所有股东采取原件邮寄方式登记，以上文件盖章或签字后原件发送至地址：山东省青岛市崂山区游云路9号任春霞收，文件内容注明股东大会所需资料，扫描版发送至bytdshbgs@163.com，邮件发送内容包括以上文件扫描件，需本人签字并注明联系方式（包含手机、邮箱及微信号码），收到文件原件后公司将与邮箱扫面件进行对比确认，经确认后将发送相应的会议链接。

（二）登记截至时间（以文件收到的时间为准）

2020年12月12日下午5：30。

五、其他事项

    1、联系方法：

通讯地址：青岛市崂山区游云路9号；

邮政编码：2661000

电话：0086-532-58568056；17685788285

邮箱：bytdshbgs@163.com

      联系人：任春霞

董事会办公室

二○二○年十一月三十日